PREVENCIÓN DE FRAUDES ELECTRÓNICOS, LAVADO DE DINERO, BLANQUEO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
DELITOS CRIMINALES
Un tema de máxima actualidad, que afecta al personal ejecutivo y operativo en el ámbito del delito informático, cibernético, ciberlavado y a través de las redes, productos y servicios financieros y el uso de las tarjetas.
El delito electrónico es sin duda la modalidad más
utilizada en el sistema financiero mundial, los delincuentes cibernéticos y el
crimen internacional organizado, han tomado mucha ventaja de las nuevas
tecnologías, quedando rezagados los sistemas tradicionales del combate al
crimen y las investigaciones de esta modalidad.
Aun en países desarrollados como los Estados Unidos, Canadá, Francia
Alemania e Inglaterra se están ajustando las legislaciones para la tipificación
y la criminalizaciόn de los delitos, cada día se conocen nuevos métodos de
violar los controles, de penetrar sistemas sofisticados de seguridad incluso
hasta de las agencias de inteligencia de los EE.UU. y el Pentágono.
En la banca virtual, existe un gran vacío, y es el de la
presencia física del cliente, se trata del “cliente electrónico” que puede
acceder su información y hacer transacciones 24 horas.
Esto conlleva el riesgo máximo de delitos electrónicos combinados con
crimen organizado, como el lavado de dinero, legitimación de capitales y
financiamiento a grupos terroristas a través de transferencias electrónicas, el
uso de tarjetas es quizá el mejor método para el fraude, para el robo de
identidad, y para evadir los controles de identificación del cliente.
Este es un curso dirigido al personal directivo y operativo para que puedan establecer los controles administrativos de prevención y detección, siguiendo los protocolos internacionales de cumplimiento obligado
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Objetivos
En este seminario-taller, los participantes obtendrán conocimientos
acerca del crimen informático, las diferentes modalidades delictivas, los perfiles
criminales de los delincuentes cibernéticos, las vulnerabilidades de los
sistemas informáticos al interior de las instituciones y los riesgos de
penetración del crimen organizado a través del uso de tarjetas electrónicas
para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
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Dirigido a:
- Directivos, ejecutivos y personal operativo del sector Financiero, Banca, Remesadores de Dinero, Casas de Cambio, Aseguradoras.
- Operativos del sector informático. Ingenierías de sistemas.
- Comités de Cumplimiento y Administración de Riesgo.
- Contables, Auditores, Abogados, Consultores, Asesores fiscales, Economistas,
- En general, todas las Empresas y Entidades “Sujetos Obligados” al cumplimiento de las normas internacionales y nacionales antilavado.
“
Electronic Crime Fraud & Financial Risk Management
”
Certificado Internacional en inglés expedido por
U.S. InterAmerican, por 20 horas académicas, con todos los derechos, registro e
impuestos de los EE.UU.
- Este Seminario de Capacitación y Entrenamiento, está debidamente protegido bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs) y los tratados sobre derechos internacionales vigentes.
- Los participantes, recibirán un certificado internacional de participación, (Valor de los derechos, proceso, impuestos y correo internacional incluido en la inscripción), expedido directamente por U.S. InterAmerican Affairs
Por: Danilo Lugo Ph.D.
Criminal Justice – Logistic & Intelligence
U.S. InterAmerican Affairs
Madrid, 12-13 junio 2014 - Administración del riesgo del delito electrónico con énfasis en blanqueo de capitales
